На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.
У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.
Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.
ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.
Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.
Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.
Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.
Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..
Зростання температури у світі призводить не лише до кліматичних катастроф, а й до менш помітних, але небезпечних наслідків — порушення сну. Особливої уваги заслуговують нічні температури, які дедалі частіше перевищують позначку в 27 °C. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що нічна спека серйозно впливає на якість сну і провокує розвиток обструктивного апное […]
Камалія відчинила двері свого дому для журналістів і вразила глядачів масштабами та гламуром інтер’єру. У програмі «По Хатах на Люкс ФМ!» зірка провела екскурсію по маєтку, який оцінює в 15 мільйонів доларів. Триповерховий особняк Камалія придбала ще у 2009 році, щоправда, тоді це були лише «голі стіни». Співачка особисто займалася дизайном і добором усіх деталей […]
Часом організм сигналізує про неполадки способом, який легко проігнорувати — наприклад, появою дивного присмаку в роті. Якщо це явище не пов’язане з їжею та не зникає тривалий час, варто поставитися до нього серйозно: воно може свідчити про приховані проблеми зі здоров’ям. Медики наголошують, що присмак у роті може бути симптомом порушень в роботі внутрішніх органів. […]
Магній — один із ключових мікроелементів, що забезпечує стабільну роботу багатьох систем організму. Він бере участь у м’язових скороченнях, синтезі РНК і білка, метаболізмі енергії, а також сприяє зміцненню кісток і зубів. Проте організм не здатен виробляти цей елемент самостійно, тож щоденне його надходження з їжею — критично важливе. Якщо рівень магнію в організмі знижується, […]