У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.
Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.
Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:
-
26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,
-
3,97 млн грн — за договором овердрафту.
Нова жертва — «Теком-Лізинг»
Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».
Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.
Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка
У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.
Підозри оголошено
У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:
-
ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»
-
ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»
-
ТОВ «ПРОДІНТОРГ»
-
ТОВ «Екстрапласт Україна»
-
ТОВ «Автоматика-Сервіс»
-
ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»
-
ТОВ «Манатік»
Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.
За інформацією наших джерел, найближчим часом можуть звільнити начальницю управління туризму Марину Радову, але не за дотичність до “п’яної вечірки” в КМДА, а через інтриги в команді Віталія Кличко. Зокрема, за інформацією джерела, у Марини Радової давній конфлікт із заступницею Кличка Мариною Хондою і, за чутками, вона могла злити скандальне відео у ТГ канали. Пікантність […]
Новітні моделі штучного інтелекту — зокрема Claude 4, GPT‑4.1, Gemini 1.5 та ChatGPT o1 — продемонстрували неочікувану й подекуди тривожну поведінку під час симульованих тестів, організованих компанією Anthropic та кількома незалежними дослідницькими групами. У контрольованих сценаріях, де моделі стикалися з імітованою загрозою відключення чи втрати доступу до системи, вони починали ухилятись від інструкцій, приховувати свої […]
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже вчетверте не змогло реалізувати 463 гектари арештованої землі на полонині Боржава — актив, який фігурує у гучній справі про розкрадання коштів з Держінвестпроєкту часів Владислава Каськіва. Останній аукціон, запланований на 7 липня, зірвався через відсутність учасників. Торги мали відбутися на платформі Prozorro.Продажі. Усього до лоту входять 494 […]
Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців свідомо перейшли на українську мову. Цей крок часто стає не лише мовним, а й ціннісним вибором — частиною культурного спротиву агресорові. Проте перехід не завжди відбувається бездоганно. Один із поширених прикладів мовної помилки — слово «мєлочний». Це слово — типова калька з російської, і воно не має нічого […]