У Києві викрили шахрайську схему на 56 млн грн

У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.

Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.

Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:

  • 26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,

  • 3,97 млн грн — за договором овердрафту.

Нова жертва — «Теком-Лізинг»

Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».

Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка

У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.

Підозри оголошено

У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:

  • ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»

  • ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»

  • ТОВ «ПРОДІНТОРГ»

  • ТОВ «Екстрапласт Україна»

  • ТОВ «Автоматика-Сервіс»

  • ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»

  • ТОВ «Манатік»

Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.

Актуальні новини

Схожі статті

Новий глава БЕБ зустрінеться з бізнесом у скандальному IQ-бізнес-центрі

Сьогодні новий очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський проведе зустріч з бізнесом. Зустріч відбудеться в символічному для українських чиновників місці – бізнес-центрі  IQ, де писались “плівки Комарницького”. За інформацією джерела, місце зустрічі нового глави БЕБ з підприємцями було вибране не випадково, а конференц-зал був проплачений однією з бізнес-асоціацій.

Харківські медзаклади купують цукор за рекордними цінами

Аналіз закупівель медичних та соціальних закладів Харкова і області показав значний розрив у цінах на цукор – від 27,66 грн до майже 45 грн за кілограм. При цьому, за даними порталу “Мінфін”, середня ринкова ціна у 2025 році в регіоні коливалася в межах 31–33 грн, а в супермаркетах продукт продавався навіть дешевше. Деякі замовники, як-от […]

У Львові затримали переправника, який за 20 тисяч доларів пропонував військовозобов’язаним втекти за кордо

У Львові правоохоронці викрили 24-річного жителя Радехова, який організовував незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку, що намагалися уникнути мобілізації. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, чоловік пропонував клієнтам кілька схем — від переправлення у вантажівці до переходу поза межами офіційних пунктів пропуску. Остаточний варіант, який обрав один з «клієнтів», передбачав доставку до Одеської області та […]

У Львові затримали чоловіка, який обіцяв «вирішити» питання вступу за гроші

У Львові затримали чоловіка, який організував схему отримання неправомірної вигоди від 33-річного абітурієнта одного з місцевих університетів. За даними Львівської обласної прокуратури, він вимагав 1 100 доларів США, обіцяючи вплинути на посадовців вишу для зарахування вступника. При цьому запевняв, що у разі відмови від передання коштів створить перешкоди для вступу. Правоохоронці затримали чоловіка під час […]