Бюро економічної безпеки України розкрило діяльність масштабної мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS. Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК України, з 2020 року група осіб організувала та забезпечувала роботу нелегального грального бізнесу у Києві, області, Дніпрі та Одесі.
За даними слідства, заклади надавали доступ до азартних ігор через інтернет без жодних офіційних дозволів та ліцензій. Вони не використовували сертифіковане гральне обладнання, не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу і не реєструвались у передбачених законом онлайн-системах. Фактично, це були тіньові казино, які функціонували в спеціально облаштованих приміщеннях.
До організації мережі причетні низка юридичних осіб, які, за версією правоохоронців, входять до структури групи компаній BOSS. Серед них:
ТОВ «Тайм ту Сайт»
ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна»
ТОВ «БМГ Інвестментс»
ТОВ «БП Менеджмент»
ТОВ «БС Лігал Груп»
ТОВ «Вінбосс»
ТОВ «Гіннекс Україна»
ТОВ «Оллбет»
ТОВ «Смородина»
ТОВ «ФК Бі.Мані»
Офісною базою для IT-операцій і моніторингу діяльності онлайн-казино слугувала будівля за адресою м. Київ, проспект Берестейський, 121-Д. Відомо, що ці офісні приміщення орендувало ТОВ «Тайм ту Сайт», а сама будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав». Частину будівлі також орендувало ТОВ «Арітейл».
У вказаних офісах працювали IT-фахівці, які забезпечували технічну підтримку, адміністрування, розробку та впровадження програмного забезпечення як для онлайн-платформ, так і для фізичних гральних закладів.
Слідчі встановлюють роль конкретних осіб, які координували роботу гральної мережі. Також триває аналіз фінансових потоків для виявлення схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо арешту майна, яке може належати причетним до справи особам і компаніям.
У Запорізькій області викрито організовану злочинну групу, яка системно розкрадає бюджетні кошти, призначені для ремонту та утримання доріг. До її складу входять: начальник ОВА Іван Федоров, керівник ГУ ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, колишні очільники Служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Галич і Андрій Івко, колишній директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Петро Циганков, […]
МОЗ спільно з правоохоронцями продовжує масштабну перевірку рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності державними службовцями. Перевіряються понад 2 000 справ із різних державних органів, і вже скасовано понад 800 рішень. Десятки інших змінено або направлено на повторне обстеження. Найбільше скасованих рішень зафіксовано у Державній митній службі – 244 з 587 розглянутих, у Державній податковій службі – […]
На Хмельниччині суд виніс вирок 37-річній жінці, яка пограбувала 80-річного пенсіонера. Як повідомили в поліції регіону, зловмисниця викрала у чоловіка 2200 доларів та отримала 5 років позбавлення волі. Інцидент стався у січні цього року в одному з сіл Меджибізької територіальної громади. Пенсіонер повідомив правоохоронцям, що зникли всі його заощадження. З’ясувалося, що напередодні у нього в […]