У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.
Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.
Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.
Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.
Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.
Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.
Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.
Компанія ТОВ «Земельний край», яка належить Тетяні Веревській — дружині відомого бізнесмена та власника агрохолдингу Kernel Андрія Веревського, стала найбільшим покупцем сільськогосподарських земель в Україні. Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль, підкресливши, що підприємство вже викупило 9 тисяч гектарів із максимально дозволених 10 тисяч. За словами міністра, відкриття ринку землі для юридичних осіб, яке […]
Сервіс NovaPay, який обслуговує платіжну систему компанії «Нова пошта», з 1 червня 2025 року вводить нові правила для онлайн-оплат і грошових переказів. Як повідомляє видання 7eminar, усім користувачам буде встановлено індивідуальні ліміти, які можна буде переглянути в мобільному додатку. За інформацією з відкритих джерел і соцмереж, частина користувачів уже отримала відповідні повідомлення та дзвінки. Згідно […]
На Хмельниччині перед судом постане колишній митник, якого обвинувачують у спробі незаконного переправлення чоловіків через держкордон України. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура. 47-річний колишній головний інспектор Хмельницької митниці, за даними слідства, запропонував своїм знайомим «схему» виїзду до Румунії. Один із варіантів полягав у перевезенні чоловіків до кордону, де ті мали перетнути його в обхід […]
У місті Сколе Львівської області 14-річного школяра спіймали на курінні електронної сигарети прямо на території навчального закладу. Відповідати за це довелося не лише хлопцю, а й його матері — Лілії Фурко, яку Сколівський районний суд визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Інцидент стався 25 квітня 2025 року біля школи №2 ім. Стефанії Вітрук, розташованої […]