Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, пов’язану з групою компаній, що діяли під брендом «Столична Ювелірна Фабрика». В центрі справи — бізнесмен Дмитро Градоблянський, який, попри формальну відмову від частки в бізнесі, залишається бенефіціаром афілійованих структур і благодійних фондів. Про це пише видання 368.media.
Кримінальне провадження №72024001410000070, порушене за ч. 3 ст. 212 КК України, описує діяльність трьох компаній — ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які з 2021 року реалізовували ювелірні вироби готівкою, уникаючи податкового обліку. За оцінками слідства, державному бюджету було завдано збитків на понад 165 млн грн.
Найбільшу активність демонструвало ТОВ «СЮФ» — юридична особа зі 175 торговими точками по Україні. Компанія імпортувала вироби з Італії, Китаю і Таїланду — 335 кг золота на загальну суму 106 млн грн. За ринковими цінами обсяг продажів міг становити понад 525 млн грн, однак задекларовано лише 43,75 млн грн. Таким чином, податкове ухилення оцінено у понад 96 млн грн ПДВ і 69 млн грн податку на прибуток.
ТОВ «Авексто» (Донецька область) не подавало жодної звітності до ДПС у 2023–2024 роках, але на його рахунки надійшло понад 133 млн грн, з яких понад 100 млн — від АТ «РВС Банк». Компанія “Авесенс” в аналогічний період отримала 1,1 млрд грн від підприємців під виглядом “договорів комісії”, при цьому імпортувала злитки золота з ОАЕ на 246 млн грн.
Ці операції здійснювались повністю поза системою податкового контролю і, за оцінками слідства, слугували механізмом для реалізації ювелірних виробів у тіньовому секторі.
У 2024 році юридичну власність на компанію «СЮФ» переоформили на мешканку Чорноморська Людмилу Морозову і компанію «Метойл Компані». Однак сам Градоблянський, як і Юрій Музиченко, залишились у керівництві благодійного фонду Dobrogo, що напряму пов’язаний із бізнес-активами.
Фактично це може свідчити про спробу дистанціювати себе від кримінального провадження, але зберегти реальний контроль над фінансовими потоками.
В Івано-Франківську прокурори завершили досудове розслідування і передали до суду справу проти двох місцевих мешканців, які, за версією слідства, готували вбивство жінки на замовлення. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, у січні 2025 року місцевий житель, який перебував у процесі розлучення, вирішив силовими методами «вирішити» сімейний конфлікт. Спочатку він планував завдати дружині тяжких тілесних ушкоджень, […]
Українські правоохоронці викрили фармацевтичну схему, через яку сотні мільйонів гривень осіли в кишенях колишнього нардепа — нині підсанкційного бізнесмена — а частина продукції з українських розробок потрапила до шпиталів російської армії та силових структур на окупованих територіях. Про це повідомляє Нацполіція України, СБУ та Офіс Генпрокурора. Йдеться про 51-річного ексдепутата Верховної Ради шести скликань, імені […]
Президент США Дональд Трамп зробив нову гучну заяву щодо війни в Україні. Він закликав українського президента Володимира Зеленського не завдавати ударів по Москві, а російського лідера Володимира Путіна — погодитися на угоду про припинення вогню протягом 50 днів. Інакше, за словами Трампа, Росію чекатимуть серйозні наслідки. Про це повідомляє Reuters, коментуючи позицію американського лідера, висловлену […]
Після відпочинку в Іспанії українська співачка Христина Соловій вирішила не повертатися одразу до щоденних справ, а продовжити релакс вже в Україні. Артистка поділилася новими світлинами з басейну на тлі Київського моря. На фото, які з’явилися в соцмережах, Христина позує у купальнику, демонструючи струнку фігуру, доповнюючи свій літній образ сонцезахисними окулярами. Вона також зізналася, що така […]