Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, пов’язану з групою компаній, що діяли під брендом «Столична Ювелірна Фабрика». В центрі справи — бізнесмен Дмитро Градоблянський, який, попри формальну відмову від частки в бізнесі, залишається бенефіціаром афілійованих структур і благодійних фондів. Про це пише видання 368.media.
Кримінальне провадження №72024001410000070, порушене за ч. 3 ст. 212 КК України, описує діяльність трьох компаній — ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які з 2021 року реалізовували ювелірні вироби готівкою, уникаючи податкового обліку. За оцінками слідства, державному бюджету було завдано збитків на понад 165 млн грн.
Найбільшу активність демонструвало ТОВ «СЮФ» — юридична особа зі 175 торговими точками по Україні. Компанія імпортувала вироби з Італії, Китаю і Таїланду — 335 кг золота на загальну суму 106 млн грн. За ринковими цінами обсяг продажів міг становити понад 525 млн грн, однак задекларовано лише 43,75 млн грн. Таким чином, податкове ухилення оцінено у понад 96 млн грн ПДВ і 69 млн грн податку на прибуток.
ТОВ «Авексто» (Донецька область) не подавало жодної звітності до ДПС у 2023–2024 роках, але на його рахунки надійшло понад 133 млн грн, з яких понад 100 млн — від АТ «РВС Банк». Компанія “Авесенс” в аналогічний період отримала 1,1 млрд грн від підприємців під виглядом “договорів комісії”, при цьому імпортувала злитки золота з ОАЕ на 246 млн грн.
Ці операції здійснювались повністю поза системою податкового контролю і, за оцінками слідства, слугували механізмом для реалізації ювелірних виробів у тіньовому секторі.
У 2024 році юридичну власність на компанію «СЮФ» переоформили на мешканку Чорноморська Людмилу Морозову і компанію «Метойл Компані». Однак сам Градоблянський, як і Юрій Музиченко, залишились у керівництві благодійного фонду Dobrogo, що напряму пов’язаний із бізнес-активами.
Фактично це може свідчити про спробу дистанціювати себе від кримінального провадження, але зберегти реальний контроль над фінансовими потоками.
Наші джерела у Генштабі повідомляють про складну ситуацію на фронті для української армії. Військові відзначають виснаження особового складу та обмеженість резервів, що може створювати додаткові ризики для оборони. За словами польових командирів, у нинішній динаміці фронт можливо утримувати ще близько двох-трьох місяців. Далі, на їхню думку, ситуація може суттєво ускладнитися. Водночас, за нашою інформацією, головнокомандувач […]
Ювелірна компанія “Золотий вік” офіційно припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських (NK). Причиною стало її недавнє шоу у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та спілкувалася з публікою тією ж мовою. “Рішення було ухвалено, опираючись на цінності та принципи компанії”, – зазначили у бренді. У зв’язку з цим зі сторінок компанії у […]
Державний центр зайнятості під керівництвом Юлії Жовтяк опинився в центрі скандалу через сумнівні тендери на десятки мільйонів гривень. Розслідування журналістів СтопКору показало, що закупівлі техніки та послуг ставлять під сумнів прозорість використання бюджетних коштів. У 2023 році Центр уклав контракт із компанією ТОВ “ІТ Ескорт” на постачання серверного обладнання на суму майже 80 млн грн. […]
У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу. Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість […]