Слідчих цікавить інформація про банківські рахунки Азарова-молодшого: поточні, карткові, депозитні та кредитні. Зокрема, вони намагаються отримати дані про номери рахунків, залишок коштів, а також з’ясувати, коли й куди здійснювались перекази. Окремо досліджуються фінансові операції, проведені без відкриття рахунків.
Політичне минуле та бізнес-діяльність
Олексій Азаров був активним учасником “Партії регіонів” і входив до її Політичної ради. За даними сервісу YouControl, він пов’язаний із кількома компаніями:
- Колектив забудовників “Південний” – об’єкт, який вимагає особливої уваги через те, що юридична особа зареєстрована за законодавством РФ.
- Дачний кооператив “Чехово”, який функціонує на території тимчасово окупованого Криму.
- ТОВ “Регіон-нафта”, що займається гуртовою торгівлею паливом і має статутний капітал лише 15 000 грн.
Перші два пункти YouControl позначає як такі, що потребують надзвичайної уваги, зокрема через проблеми, пов’язані з Азаровим, та їхнє розташування у підконтрольних РФ регіонах.
Олексій Азаров перебуває під санкціями Канади, внесений до бази центру “Миротворець” та переховується від органів прокуратури України. Його також звинувачують у володінні нерухомістю на території окупованого Криму.
Розслідування, пов’язане з фінансовими та бізнес-операціями Азарова-молодшого, може мати серйозні наслідки. Враховуючи міжнародні санкції та підозри у співпраці з Росією, його діяльність перебуває під пильною увагою правоохоронних органів України.
Ця ситуація є ще одним нагадуванням про необхідність ретельного контролю за активами осіб, які причетні до корупції або співпраці з окупаційною владою.
The post Правоохоронці розслідують фінансову діяльність сина колишнього Прем’єр-міністра України Миколи Азарова first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У найближчі вихідні, 28 та 29 червня 2025 року, серйозних геомагнітних бур на Землі не очікується. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). Згідно з прогнозом, геомагнітна активність перебуватиме на рівні К-індексу 3–4. Такий показник вказує на слабкі збурення в магнітному полі Землі, які не впливають на […]
Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 20-річчю запровадження адміністративного судочинства. Монета під назвою “Адміністративне судочинство України” надійде в продаж з 2 липня. Як зазначають у НБУ, нова монета відзначає важливу віху в історії української правової системи. Ухвалення 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства стало основою формування окремої галузі правосуддя, […]
Слідство закрило кримінальне провадження щодо колишнього посадовця Держказначейства Полтавщини Ігоря Вериги. Його підозрювали у незаконному збагаченні та відмиванні майна в особливо великих розмірах, але задекларовані ним мільйони гривень і доларів не знайшли фактичного підтвердження. Як повідомила Полтавська обласна прокуратура, кримінальне провадження закрили після того, як слідство не виявило у Вериги задекларованих активів. Виявилося, що майно, […]
Українські банки посилили перевірку грошових операцій, що призвело до зростання випадків блокування карток клієнтів. Згідно із законодавством про протидію відмиванню коштів, фінансові установи зобов’язані перевіряти перекази, які мають ознаки ризикових. У результаті дедалі більше українців стикаються з ситуаціями, коли доступ до грошей блокується без попередження. Причинами для блокування можуть стати: регулярні перекази між фізичними особами […]