Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 автомобілів преміум-класу в межах масштабного кримінального провадження щодо незаконної схеми імпорту транспортних засобів в Україну. Серед арештованих — Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інші авто, завезені з суттєво заниженою митною вартістю.
Як повідомляє міжнародне детективне агентство ABSOLUTION, слідство вийшло на організовані групи у Львівській, Волинській та Рівненській областях, які діяли спільно з невстановленими посадовцями митної служби. Вони системно ввозили в Україну транспортні засоби, фіктивно знижуючи їхню фактурну вартість для мінімізації митних платежів.
Продаж автівок відбувався за готівку без відображення доходів у податковій звітності. Для прикриття схеми використовували підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення кошти від продажу автомобілів виводилися за кордон через безтоварні операції.
Одним із ключових фігурантів справи є ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), яка у 2023–2024 роках імпортувала транспортних засобів на майже 95 мільйонів гривень. Слідчі з’ясували, що понад 4,6 мільйона доларів компанія вивела за кордон. Її керівником та власником є Віталій Анатолійович Хоромець, який на сьогодні перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.
Окрему увагу слідство приділило зовнішньоекономічним контрактам, які виявилися фіктивними. Наприклад, чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, формально залучена до постачання, зареєстрована на українця, який не виїжджав до Чехії з 2021 року. Його підписи на контрактах не збігаються з паспортними зразками.
Представники компаній із Польщі, Данії та Німеччини, згідно з інформацією прикордонної служби, взагалі не в’їжджали в Україну у дні укладення договорів. Усе це — ознаки системної фіктивності та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Слідство триває. У межах провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 ККУ тривають обшуки, арешти майна та допити фігурантів.
На Хмельниччині менеджерка банку ошукала трьох знайомих більш як на мільйон гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. Жінка працювала у відділенні банку і переконувала своїх знайомих передати їй банківські картки нібито для «виконання робочого плану». Отримавши доступ до їхніх рахунків, вона знімала кошти, користувалася мобільним банкінгом, а також розраховувалась у магазинах та закладах харчування. Крім […]
Деякі популярні напої можуть бути шкідливими для дітей і навіть завдати непоправної шкоди їхньому здоров’ю. Фахівці радять уникати вживання певних категорій напоїв у дитячому віці через високий вміст цукру, кофеїну та інших стимуляторів, які негативно впливають на розвиток організму. До списку напоїв, які не рекомендується давати дітям, входять: Солодкі газовані напої, особливо кола — дітям […]
Сьогодні українська співачка Наталія Могилевська святкує свій 50-й день народження. З нагоди ювілею артистка поділилася зі своїми шанувальниками яскравою фотосесією на тлі басейну. На світлинах Могилевська позує у стильному чорному боді та на підборах, підкреслюючи свою бездоганну фігуру після кардинального схуднення. Її образ доповнює яскравий макіяж із червоною помадою. У дописі в соцмережах Наталія відверто […]
У Києві триває операція «Чисте місто», під час якої детективи НАБУ викрили низку схем із бюджетними коштами, пов’язаних із посадовцями КМДА та депутатами Київради. Зокрема, увагу привернули тендери комунального підприємства «Центр комунікації Києва», де кожен п’ятий тендер виграють компанії братів Пересуньків. «Центр комунікації Києва» щорічно отримує майже 13 мільйонів гривень на висвітлення діяльності міської влади. […]