Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».
Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.
За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.
БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.
На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.
Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.
На Харківщині перед судом постане чоловік, якого обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними Державного бюро розслідувань, зловмисник пропонував працевлаштування в Центральному апараті ДБР за 20 тисяч доларів. Слідство встановило, що обвинувачений дізнався про інтерес одного з громадян до роботи в Бюро і запевнив його, що має «зв’язки», які дозволяють отримати посаду без […]
Частина мешканців європейських країн сприймає Україну як потенційну загрозу. Про це свідчать результати глобального опитування аналітичного центру Pew Research Center, проведеного серед жителів низки країн. Найвищий рівень недовіри до України зафіксовано в Угорщині — 27% опитаних вважають Україну загрозою для своєї країни. Це другий показник після Росії, яку в Угорщині назвали загрозою 33% респондентів. У […]
Правоохоронці проводять масштабні обшуки у службових кабінетах та помешканнях працівників Чернівецької митниці. За даними журналістів Тараса Середича та Євгенія Плінського, фігурантів підозрюють у причетності до незаконного вивезення сигарет марок Kent та Ashima до Румунії. Операцію проводять детективи Бюро економічної безпеки спільно з іншими силовими структурами. Згідно з оприлюдненою інформацією, організована група вивозила сигарети під виглядом […]
Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду обсягом 100 мільярдів євро для довгострокової фінансової підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в інституціях ЄС. Новий фонд планують включити до семирічного бюджету Євросоюзу. Його презентація очікується вже в липні 2025 року, а старт фінансування передбачається на 2028 рік. За попередніми даними, кошти будуть […]