Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».
Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.
За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.
БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.
На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.
Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.
Наше джерело в ОП повідомило, що ключова увага переговорів із міжнародними партнерами зосереджена не на питаннях безпекових гарантій, а на фінансуванні Збройних сил та державного бюджету України. За інформацією співрозмовника, на Банковій добре усвідомлюють: у разі зупинки зовнішнього фінансування Україна ризикує опинитися на межі банкрутства. «Без допомоги ми не зможемо утримувати армію, а державі доведеться […]
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю NBC заявив, що Кремль нібито готовий «визнати право на існування України» лише за умови, що Київ відмовиться від тимчасово окупованих територій і визнає їх частиною РФ. За словами Лаврова, Москва вимагає, щоб Україна офіційно визнала незаконні «референдуми» 2014 та 2022 років щодо Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської […]
Редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження (ч. 5 ст. 190 КК), що шахраї, прикриваючись компанією AutoPay, ошукали українські автосервісні фірми на сотні тисяч доларів у криптовалюті. Комунікація з представниками компанії відбувалася через месенджер Telegram (ID: 5607570229). Посередники обіцяли за надані гроші викупити автомобілі на аукціонах у США. Оплата проводилася виключно в токенах USDT, які […]
У журналі JNCI Cancer Spectrum опубліковано дослідження, яке показує: розвиток колоректального раку у людей віком до 50 років може бути пов’язаний із низкою негенетичних чинників. Учені проаналізували дані 13 популяційних досліджень, що охопили понад 3,7 тисячі пацієнтів із колоректальним раком і близько 4 тисяч здорових людей. Результати свідчать: вищий ризик мають ті, хто споживає більше […]