Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів, який за допомогою фіктивних агентських послуг відмивав мільйони доларів через міжнародні рахунки. Злочин був виявлений в межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром”, що призвело до формування численних підозр і кримінальних проваджень.
Згідно з інформацією, яку надали Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), підозрюваний колишній посадовець, у змові з іншими особами, незаконно переказував кошти державних підприємств, що входять до складу концерну “Укроборонпром”, на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких незаконних переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів, а саме щонайменше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках самого підозрюваного. Ці гроші, в свою чергу, були використані для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої значаться:
- Вілла, вартістю 86 млн грн;
- Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
- Ще 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.
Ці активи вже були арештовані французьким судом, і зараз НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного на територію України.
Для приховування походження коштів, підозрюваний використовував банківські рахунки в різних країнах. Це вимагало значних зусиль з боку міжнародних правоохоронних органів та активної співпраці між державами. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП в межах міжнародного співробітництва.
Завдяки зусиллям міжнародних партнерів, майно, придбане за незаконно виведені кошти, було виявлено та заарештовано, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і корупцією.
За результатами розслідування, експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння коштами на суму понад 387 млн грн, що є частиною більшого злочинного ланцюга. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру було вручено в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України, що дозволяє продовжити досудове слідство в разі його відсутності на території України.
Справи щодо відмивання коштів і заволодіння державними активами в Україні набирають обертів, і це розслідування не є єдиним. Проте проблема боротьби з корупцією і відмиванням грошей вимагає комплексного підходу та безперервної міжнародної співпраці.
Наразі українські правоохоронці продовжують працювати над екстрадицією підозрюваного та сприяти розслідуванню всіх пов’язаних злочинних схем. Водночас, для відновлення справедливості, важливо не лише повернути кошти, але й забезпечити належне покарання для тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів держави.
The post Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Сьогодні на Банковій відбудеться закрита нарада з представниками військового керівництва та спецслужб. Про це нашому виданню повідомило джерело в Офісі президента. За словами співрозмовника, керівник ОП Андрій Єрмак розробляє альтернативні пропозиції щодо «мирного треку», які має просунути президент Володимир Зеленський під час майбутніх переговорів з Дональдом Трампом. Йдеться про тактичне коригування позиції Києва у питанні […]
Український співак Володимир Дантес здивував шанувальників своєю трансформацією: він розповів, що з травня схуд на 10 кілограмів. Як Дантес схуд У своєму закритому каналі артист поділився, що процес був не з легких. Він: активно займається спортом, дотримується правильного харчування, щодня проходить щонайменше 10 кілометрів. «У травні моя вага була 80 кг, зараз – 70», – […]
На Миколаївщині під час повномасштабної війни сформувалася група «своїх» підрядників, які освоїли понад 600 млн грн на відбудові регіону. Йдеться про новостворені компанії, що отримують багатомільйонні контракти з завищеними у рази цінами та фактичними зривами виконання робіт. За даними розслідування, головним бенефіціаром схеми вважають Олександра Кукурузу, депутата Миколаївської облради та нинішнього голову Вознесенської райдержадміністрації. Саме […]
У Черкаській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи на суму понад 251 млн грн. Про це повідомила Національна поліція України. Слідство встановило, що на початку 2023 року компанію-постачальника газу виключили з балансуючої групи через значну заборгованість перед державним підприємством. Це автоматично означало припинення постачання. Однак замість того, щоб […]