Українські правоохоронні органи розпочали розслідування за запитом Іспанії щодо можливої легалізації коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Справу ініційовано у межах міжнародної операції під кодовою назвою «Flanker», що з 2016 року ведеться іспанськими слідчими органами.
За даними джерел у правоохоронних структурах, іспанське слідство підозрює 18 фізичних та 20 юридичних осіб у схемах із придбання нерухомості на території Іспанії з використанням офшорних компаній. У центрі уваги — зв’язки із родиною Порошенків.
Як стверджується у матеріалах слідства, з 1997 по 2008 роки здійснювалося придбання об’єктів нерухомості за допомогою трьох типів структур: іспанських компаній-покупців, офшорних компаній-власників і українських компаній, які перераховували кошти. Ці схеми, на думку іспанських правоохоронців, мали на меті приховати як кінцевих бенефіціарів, так і джерела фінансування.
Окрему увагу приділено іспанській компанії «Feruvita S.L.», яка у 2008 році придбала маєток у провінції Малага вартістю 4 млн євро. Згодом ця структура перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», офіційним бенефіціаром якої є П.Порошенко. Ще один об’єкт, вартістю 600 тис. євро, був оформлений на компанію «Centris Coast S.L.», яка пов’язана з дружиною експрезидента — Мариною Порошенко.
Керівником обох компаній в Іспанії значилась Ірина Петрівська — громадянка України та Іспанії, яка, за версією слідства, прикривала справжніх власників активів.
Загалом сума виявленої нерухомості, пов’язаної з фігурантами справи, може сягати 25 млн євро. Іспанські правоохоронці вже звернулися до українських органів із проханням надати додаткову інформацію про джерела походження коштів, що використовувались у цих транзакціях.
Нагадаємо, Порошенко є фігурантом кількох інших кримінальних проваджень, зокрема щодо організації Харківських угод, співпраці з російською окупаційною адміністрацією в Криму та тиску на правоохоронні органи. Також у лютому 2025 року проти нього було запроваджено персональні санкції указом Президента України за діяльність в інтересах Російської Федерації.
Попри чутки, мобілізація громадянина безпосередньо в медичному закладі неможлива — навіть якщо він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримав висновок «придатний». Про це повідомляє Новини.Live із посиланням на юридичний портал «Юристи.UA». Згідно з чинним законодавством, процес мобілізації має проходити виключно за участі територіального центру комплектування (ТЦК). Ключовою умовою є наявність бойової повістки, яку уповноважені вручати […]
Згущення крові — процес, який часто протікає безсимптомно, але водночас може призвести до смертельно небезпечних ускладнень: інсульту, інфаркту, тромбозу. Лікарі звертають увагу на низку ранніх ознак, які мають насторожити і стати приводом звернутися до медиків. Одним із найбільш характерних і водночас недооцінених симптомів є асиметричний набряк. Якщо набрякла лише одна рука чи нога — це […]
Правоохоронці повідомили про підозру п’яти особам, які, за версією слідства, організували корупційну схему з привласнення майже 14 мільйонів гривень під час закупівлі укриттів для шкіл у Київській області. Серед фігурантів — директор підприємства, що займається виробництвом бетону, та посадовці, які забезпечили цій фірмі перемоги в тендерах. Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, організатор і один […]
Сьогодні, 17 червня, в Україні немає офіційних державних свят. Однак цей день насичений релігійними, культурними та екологічними подіями, як у церковному календарі, так і на міжнародному рівні. Церковне свято У православному календарі 17 червня вшановують мучеників Мануїла, Ісмаїла та Савелія. Їм моляться за злагоду в родині, порозуміння між близькими та примирення з тими, з ким […]