Українські правоохоронні органи розпочали розслідування за запитом Іспанії щодо можливої легалізації коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Справу ініційовано у межах міжнародної операції під кодовою назвою «Flanker», що з 2016 року ведеться іспанськими слідчими органами.
За даними джерел у правоохоронних структурах, іспанське слідство підозрює 18 фізичних та 20 юридичних осіб у схемах із придбання нерухомості на території Іспанії з використанням офшорних компаній. У центрі уваги — зв’язки із родиною Порошенків.
Як стверджується у матеріалах слідства, з 1997 по 2008 роки здійснювалося придбання об’єктів нерухомості за допомогою трьох типів структур: іспанських компаній-покупців, офшорних компаній-власників і українських компаній, які перераховували кошти. Ці схеми, на думку іспанських правоохоронців, мали на меті приховати як кінцевих бенефіціарів, так і джерела фінансування.
Окрему увагу приділено іспанській компанії «Feruvita S.L.», яка у 2008 році придбала маєток у провінції Малага вартістю 4 млн євро. Згодом ця структура перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», офіційним бенефіціаром якої є П.Порошенко. Ще один об’єкт, вартістю 600 тис. євро, був оформлений на компанію «Centris Coast S.L.», яка пов’язана з дружиною експрезидента — Мариною Порошенко.
Керівником обох компаній в Іспанії значилась Ірина Петрівська — громадянка України та Іспанії, яка, за версією слідства, прикривала справжніх власників активів.
Загалом сума виявленої нерухомості, пов’язаної з фігурантами справи, може сягати 25 млн євро. Іспанські правоохоронці вже звернулися до українських органів із проханням надати додаткову інформацію про джерела походження коштів, що використовувались у цих транзакціях.
Нагадаємо, Порошенко є фігурантом кількох інших кримінальних проваджень, зокрема щодо організації Харківських угод, співпраці з російською окупаційною адміністрацією в Криму та тиску на правоохоронні органи. Також у лютому 2025 року проти нього було запроваджено персональні санкції указом Президента України за діяльність в інтересах Російської Федерації.
Наші джерела в Офісі Президента повідомляють, що Андрій Єрмак планує поїздку до Великої Британії, де має обговорюватися попередній переговорний план із Кремлем. Що відомо На Банковій тривають консультації на випадок можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Потенційними локаціями називають ОАЕ, Туреччину або Китай. Водночас стратегія ОП полягає у «тягненні часу» та надії, що Росія […]
Комунальне підприємство «Плесо» знову опинилося у полі зору правоохоронців. Директору підприємства інкримінують розтрату бюджетних коштів, які були виділені ще у 2021 році на природоохоронні заходи у Києві. За даними прокуратури, підприємство отримало фінансування на створення водоохоронних зон для захисту водойм столиці від забруднення. Втім, замість реальної роботи була організована схема з виведення коштів. Керівник КП […]
У столиці пограбували народного депутата від забороненої ОПЗЖ Василя Німченка. Інцидент стався на парковці біля супермаркету в Дарницькому районі, повідомляють ЗМІ. За даними джерел, Німченко залишив візок із продуктами без нагляду. У візку також була його сумка з документами та грошима. Коли нардеп повернувся, сумки вже не було. Правоохоронці оперативно встановили підозрюваного. Ним виявився таксист, […]
З початку 2025 року в Україні зафіксовано майже 1200 випадків кору, з них близько 900 — серед дітей. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Для порівняння: за весь 2024 рік було лише 70 випадків. Чому ситуація критична Рівень вакцинації від кору, паротиту та краснухи становить лише 44%. Найгірші показники — у Київській, Одеській […]