Події
Дві киянки незаконно вносили дані у держреєстри понад 200 разів — їм загрожує до 15 років
Правоохоронці Києва скерували до суду кримінальне провадження проти 39-річної приватної нотаріус та її 45-річної подруги, яких обвинувачують у незаконних діях із державними електронними реєстрами. Як повідомили в поліції, слідство встановило, що нотаріус, виїхавши за межі України, не призупинила свою офіційну діяльність. Вона передала доступ до нотаріальної контори своїй безробітній знайомій, надавши їй особисті логіни та […]Мережа MediaCraft постачає трафік для міжнародних шахрайських схем
В Україні викрили масштабну схему продажу трафіку для шахрайських call-центрів, яку організував підприємець із Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358). За даними міжнародного детективного бюро Absolution, він очолює мережу MediaCraft, що забезпечує потік “клієнтів” для колл-центрів, які ошукують громадян України, Європи та країн Азії. Розслідування встановило, що колл-центри, зокрема за адресою м. Київ, вул. Велика […]У Болгарії пройшов обшук в компанії, пов’язаній з розслідуванням НАБУ про постачання зброї в Україну
У Болгарії тривають обшуки в офісах та помешканнях власників компанії “СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД”, яка займається торгівлею озброєнням. Слідчі дії проводить Національна слідча служба Болгарії на підставі запиту про міжнародну правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України. За даними українських правоохоронців, розслідування стосується завищення цін під час постачання зброї в Україну. Болгарське видання “ПИК” повідомляє, що […]Підрядники Запорізької ОВА завищували ціни на фортифікації, збитки — понад 6 мільйонів гривень
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Запорізькій області викрили схему привласнення понад 6,4 мільйона гривень, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні. За даними слідства, посадовці Мелітопольської РДА діяли у змові з представниками приватних підприємств ТОВ “Мелсіті” та ТОВ “ПБК “АКВІ-БУД”. Під час виконання підрядів вони завищували вартість матеріалів і […]На Волинській митниці викрито масштабну схему ухилення від митних платежів
На Волинській митниці виявлено масштабну корупційну схему, пов’язану з фіктивним імпортом дронів. За даними слідства, група посадових осіб митниці разом із фіктивними українськими компаніями створювали неправдиві документи, що дозволяло виводити кошти за кордон, уникаючи сплати митних платежів. Ця діяльність кваліфікується як кримінальне правопорушення за статтею 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон […]Як начальник відділу митниці і його кум з ДБР блокують розслідування корупції
Київська митниця давно стала осередком системної корупції, яка процвітає навіть у воєнний час. У центрі багатомільйонних схем перебуває начальник одного з відділів митниці Михайло Редько. Формально він має боротися з порушеннями, однак насправді координує корупційні схеми за підтримки керівництва митниці та під прикриттям директора Київського територіального управління ДБР Сергія Коріня, який є його кумом. Серед […]Дивні кадрові призначення у Держфінмоніторингу: хто захищатиме фінансову безпеку країни?
У Держфінмоніторингу, органі, що займається фінансовою розвідкою та контролем за дотриманням санкцій, відбуваються викликаючі питання кадрові зміни. Команда під керівництвом Філіпа Проніна поповнюється особами, які або не мають необхідного досвіду, або мають сумнівну репутацію. На ключові посади приходять люди, пов’язані з Проніним особистими чи бізнес-відносинами. Зокрема, першим заступником очільника став Богдан Корольчук, який працював з […]ДТП у Рівненській області: лобове зіткнення забрало життя малюка
У неділю, 3 серпня, у Дубно Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула дворічна дитина та постраждали ще кілька людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За попередньою інформацією, 67-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Renault Megane Scenic, не врахував дорожньої обстановки, перевищив безпечну швидкість та на повороті втратив контроль над транспортним засобом. Машина […]Чиновницю Одеської митниці затримали під час отримання неправомірної вигоди
В Одеській області викрили посадовицю митниці, яка вимагала хабар у представників двох компаній. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, жінка, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала понад 270 тисяч гривень від представника підприємств. Натомість вона обіцяла не вживати заходів, які могли б призвести до максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства. […]Екс-поліцейський з Ізмаїла втік за кордон із хлопцем
В Одесі обговорюють резонансну подію, пов’язану з колишнім поліцейським із Ізмаїла. Максим Стандратюк, який раніше працював в Управлінні патрульної поліції Одеської області, виїхав за кордон разом зі своїм хлопцем. У соцмережах поширили відео, де він позначив своє місце перебування в Молдові та заявив, що приїхав забрати свій паспорт і паспорт свого партнера, які нібито були […]