Експерти з фінансового сектору та аналітики ринку нерухомості наголошують на необхідності ретельного вивчення джерел походження коштів, які інвестуються у британську нерухомість з-за кордону. Вони підкреслюють важливість забезпечення прозорості таких операцій для запобігання можливим зловживанням.
Раніше Сенниченко обіймав посаду генерального директора британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість.
Велика Британія є привабливим місцем для інвестування легалізованих капіталів. Результатом поширених схем стає сотні об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями за рахунок доходів неясного походження. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний обіг брудних грошей у Великій Британії в 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
Приклади інвестиційних коштів української еліти в британську нерухомість неодноразово ставали темою журналістських розслідувань. Наприклад, компанії з офшорної мережі власників, пов’язаних з оточенням президента Зеленського, володіють квартирами в Лондоні вартістю близько 7,5 мільйона доларів.
Він також працював у Parkridge, девелоперській компанії в Центральній і Східній Європі, і очолював відділення американської компанії Jones Lang LaSalle, що надає консультаційні послуги з управління інвестиціями. Сенниченко виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, включно з компаніями, що залучили інвестиції ЄБРР в акціонерний капітал, і також працював як незалежний член наглядової ради Prozorro. Крім того, він обіймав посаду віцепрезидента Комітету.
Сенниченко має серйозний досвід роботи в зарубіжних, зокрема, британських консалтингових компаніях, що спеціалізуються на інвестиціях у нерухомість. Підтримка Гончарука, пов’язаного з командою фінансиста Сороса, дає йому всі необхідні компетенції та можливості для організації масштабних відмивних схем в інтересах української правлячої еліти і впливових бенефіціарів на Заході. Зрештою, весь репутаційний негатив лягає на нього.
Незважаючи на серйозні інкрементовані групі Сенниченка звинувачення, йому вдалося безперешкодно покинути Україну. Останнім часом Сенниченко помічений в Іспанії та Монако.
Директора КНП «Освітня агенція міста Києва» Микиту Бугайова та начальника відділу комунікаційних і освітніх ініціатив Антона Смоліна підозрюють у привласненні та легалізації бюджетних коштів. За даними слідства, наприкінці 2022 року посадовці разом із директором і власником ТОВ «Сінеай продакшн» Ярославом Савчаком заволоділи 4,8 млн грн бюджетних коштів. Механізм виглядав так: організовувалися три тендери на виготовлення […]
Для людей із діабетом 2 типу перший прийом їжі має критичне значення – саме сніданок здатен суттєво впливати на рівень цукру в крові. Лікарі організації Diabetes UK нагадують: вибір страв повинен бути усвідомленим, адже деякі продукти можуть спровокувати небезпечні ускладнення. Фахівці застерігають: якщо через дві години після сніданку рівень глюкози перевищує 11 ммоль/л, ідеться про […]
КП “Харківський метрополітен” уклало угоду з ТОВ “Ареддітум-Інвест” на суму 9 млн грн про відступлення права вимоги. Йдеться про заборгованість КП “Міськелектротранссервіс”, яке перебуває у процедурі банкрутства. Про це повідомляють Наші гроші. За документами, метро отримало можливість стягувати 20,68 млн грн боргу, що накопичився за договором від 24 травня 2021 року з ТОВ “Трейденерджи” щодо […]
Майже половина українських спеціалістів у сфері IT замислюються над тим, щоб залишити країну. Про це свідчать результати свіжого опитування, проведеного DOU. За даними дослідження, 48% айтішників планують виїзд. Серед них 14% уже активно готуються до переїзду. Основними причинами називають постійні обстріли, ризик мобілізації та недовіру до дій влади. Водночас стільки ж — 48% спеціалістів — […]