Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області. За версією слідства, саме тут відбувалася перевалка соняшникового шроту та олії, придбаних за готівку без податкового обліку, з подальшим незаконним експортом до Європи.
Розслідування триває в межах кримінального провадження за статтями 212 та 366 Кримінального кодексу — ухилення від сплати податків та службове підроблення.
У листопаді 2024 року детективи провели обшук на території терміналу в селі Мостиська Другі. Там виявили 883,67 тонни шроту та 1613 тонн соняшникової олії. Частина товарів не мала належного документального супроводу, а самі компанії-власники надали суперечливі дані або взагалі уникли комунікації зі слідством.
Організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, закуповували продукцію за готівку без податкового оформлення та вивозили її за кордон через фіктивні контракти з компаніями-нерезидентами. Зокрема, одним з основних напрямків експорту були Італія та Іспанія.
До оборудки залучалися фірми з Дніпропетровщини та Київщини, серед яких:
– ТОВ «Вік Сан Оіл», що надало накладну на олію лише після обшуку;
– ТОВ «Ньюніт», яке відвантажувало шрот без прозорого ланцюга постачання;
– ТОВ «Топ Експорт», що подавало до митниці неправдиві декларації та згодом відкликало їх.
Частину продукції намагалися легалізувати через польську компанію Bernardgroup Sp. z o.o., яка, однак, не має представництва в Україні та не зареєстрована в податкових органах. Схожі спроби здійснювало і ТОВ «Флагман Сід», яке вже визнане податковою ризиковим підприємством.
Під час розгляду справи в суді представники Bernardgroup заявили, що компанія легально придбала олію та уклала угоди з італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Але ці аргументи не переконали суд повністю: арешт накладено на саму продукцію, хоча контейнери, у яких вона зберігалася, залишилися без обмежень.
Компанія «Мостиська Драй Порт» відмовилася надавати документи про оплату послуг, що лише посилило підозри правоохоронців.
Справу продовжують розслідувати, перевіряючи походження товару, справжність фінансових операцій та обсяг ухилення від податків.
У літній відпустці важко уявити себе без смартфона, однак саме в цей час він найбільше ризикує зламатися. Сонце, вода та пісок можуть стати справжніми ворогами вашого гаджета, попереджає Express. Головне правило — не залишати телефон під прямими сонячними променями. Перегрів здатен призвести не лише до збоїв у роботі, а й до повного виходу пристрою з […]
Сьогодні на Банковій відбудеться закрита нарада з представниками військового керівництва та спецслужб. Про це нашому виданню повідомило джерело в Офісі президента. За словами співрозмовника, керівник ОП Андрій Єрмак розробляє альтернативні пропозиції щодо «мирного треку», які має просунути президент Володимир Зеленський під час майбутніх переговорів з Дональдом Трампом. Йдеться про тактичне коригування позиції Києва у питанні […]
Український співак Володимир Дантес здивував шанувальників своєю трансформацією: він розповів, що з травня схуд на 10 кілограмів. Як Дантес схуд У своєму закритому каналі артист поділився, що процес був не з легких. Він: активно займається спортом, дотримується правильного харчування, щодня проходить щонайменше 10 кілометрів. «У травні моя вага була 80 кг, зараз – 70», – […]
На Миколаївщині під час повномасштабної війни сформувалася група «своїх» підрядників, які освоїли понад 600 млн грн на відбудові регіону. Йдеться про новостворені компанії, що отримують багатомільйонні контракти з завищеними у рази цінами та фактичними зривами виконання робіт. За даними розслідування, головним бенефіціаром схеми вважають Олександра Кукурузу, депутата Миколаївської облради та нинішнього голову Вознесенської райдержадміністрації. Саме […]