ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.
Ключові компанії в схемі:
- ТОВ «ТК Реал» (45561172)
- ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
- ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
- ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)
Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.
Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:
- Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
- Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
- Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»
Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.
У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:
- Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
- Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)
Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».
«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.
З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
The post БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Колишній півзахисник донецького “Шахтаря” Олександр Роспутько став громадянином Росії та підписав угоду з клубом “Чайка”. Про це повідомляє платформа Transfermarkt. 21-річний футболіст приєднався до російської команди 15 серпня після майже дворічної паузи у кар’єрі. Контракт розрахований до літа 2026 року. Нагадаємо, у жовтні 2023-го Роспутько зник після матчу юнацької Ліги чемпіонів проти “Антверпена” у Бельгії. […]
В Україні вперше запрацювала державна послуга, яка використовує штучний інтелект для попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл». Як працює нова система «єДозвіл» — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання чи внесення змін до дозволів і ліцензій. Якщо підприємець подає заяву через портал «Дія», система автоматично перевіряє […]
Українські заготівельники металобрухту відновили експорт сировини до Придністров’я після річної паузи. Про це свідчать дані Державної митної служби України, повідомляє Oboz.ua. У липні 2025 року експортером виступило ТОВ «Д-Камет», яке ще торік постачало брухт на Молдавський металургійний завод у Рибниці. Завод належить російським власникам і фактично працює на території невизнаного анклаву. Згідно з митними документами, […]
Можливість прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним знову опинилася у фокусі міжнародних медіа. Про це пише The Wall Street Journal, наголошуючи: особиста зустріч двох лідерів стане справжнім викликом для кремлівського наративу. Протягом останніх 3,5 років Путін намагався нав’язати росіянам думку, що Зеленський — нелегітимний лідер і «маріонетка Заходу». Цей […]