У центрі масштабного кримінального провадження опинилися посадовці Антимонопольного комітету України, високопосадовці та білоруський бізнесмен Микола Воробей — фактичний власник мережі АЗК UPG. Справу №72024142500000017 розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Йдеться про системну схему ухилення від сплати податків, захоплення активів та легалізацію коштів злочинного походження.
За версією слідства, Микола Воробей, використовуючи підконтрольне йому приватне підприємство «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), створив організовану злочинну групу разом із головою АМКУ Павлом Кириленком та його першим заступником Олександром Музиченком. Їх підозрюють у тому, що вони сприяли незаконному отриманню контролю над активами групи «Приват» і ухилялися від сплати податків, діючи в інтересах держави-агресора.
Ключовий елемент цієї схеми — дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання, які надавав Антимонопольний комітет. Саме ці дозволи легалізували процес захоплення активів і створили видимість законності операцій. Але, як стверджують слідчі, рішення АМКУ порушували норми національного законодавства і свідчать про пряму змову посадовців з бізнес-структурами, наближеними до білоруського капіталу.
Схема, за даними слідства, мала чітко вибудовану ієрархію та механізми. Підконтрольні компанії використовувалися для фіктивної діяльності, підтасовування даних про власників, фінансові потоки та дійсне походження коштів. Йдеться також про «відкати» за сприяння у прийнятті рішень та масштабну легалізацію незаконних доходів.
Наразі тривають слідчі дії, вивчається повний ланцюг компаній і осіб, які брали участь у схемі. Особлива увага приділяється перевірці фінансових потоків, механізмів передачі активів та джерел фінансування, а також зв’язків між державними чиновниками та іноземними бізнес-структурами.
Ця справа може стати однією з найбільш резонансних в історії економічних злочинів України. Але чи дійде розслідування до вироків — покаже лише час і політична воля.
Як повідомляють наші джерела в ОП, домовленість про заключення угоди про “Повітряне перемир’я”, яке передбачає “припинення вогню в повітрі, але не на землі” на даний момент не досягнута. За інформацією джерела, “припинення вогню в повітрі не передбачається як мінімум до понеділка, хоча така можливість розглядається, а до обговорення питання може долучитися Кіт Келлог”. Нагадаємо, раніше […]
Як повідомляють наші джерела, екс-голові Київради Володимиру Бондаренко суд відмовить в апеляції та залишить в силі рішення про відправку політика під цілодобовий домашній арешт. Більше того, за інформацією джерела, на наступному судовому засіданні у справі Бондаренко, йому продовжать запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на 60 діб. Нагадаємо, ДБР повідомила Бондаренку про підозру […]
Народна артистка України Оксана Білозір не виключає можливості повернення на посаду міністра культури. Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua за лаштунками музичного шоу, коментуючи останні кадрові зміни у відомстві. Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та інформаційної політики на період трансформації міністерства. Білозір, яка обіймала цю посаду у 2005 […]
На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які здійснили розбійний напад на батьків військового, загиблого на війні з Росією. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура. Зловмисники дізналися, що пенсіонери отримали грошову допомогу через загибель сина. Уночі вони проникли до будинку подружжя, застосували фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров’я, і викрали 74 тисячі гривень, […]