У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу.
Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість легальної діяльності.
Фінансові перевірки показали, що при багатомільйонних оборотах компанії декларували мінімальні доходи або навіть збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії та ухилення від податків. Частина операцій здійснювалася через криптовалюту та обхідні банківські схеми, що дозволяло виводити кошти за межі України.
Організатори контролювали роботу мережі, координували персонал, фінансові потоки та обслуговування клієнтів з інших країн. Всі дії фігурантів перевіряються у кримінальному провадженні № 22025101110001009 за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство також оцінює вплив схеми на державний бюджет та економіку країни, а також можливе фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Наші джерела у Генштабі повідомляють про складну ситуацію на фронті для української армії. Військові відзначають виснаження особового складу та обмеженість резервів, що може створювати додаткові ризики для оборони. За словами польових командирів, у нинішній динаміці фронт можливо утримувати ще близько двох-трьох місяців. Далі, на їхню думку, ситуація може суттєво ускладнитися. Водночас, за нашою інформацією, головнокомандувач […]
Ювелірна компанія “Золотий вік” офіційно припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських (NK). Причиною стало її недавнє шоу у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та спілкувалася з публікою тією ж мовою. “Рішення було ухвалено, опираючись на цінності та принципи компанії”, – зазначили у бренді. У зв’язку з цим зі сторінок компанії у […]
Державний центр зайнятості під керівництвом Юлії Жовтяк опинився в центрі скандалу через сумнівні тендери на десятки мільйонів гривень. Розслідування журналістів СтопКору показало, що закупівлі техніки та послуг ставлять під сумнів прозорість використання бюджетних коштів. У 2023 році Центр уклав контракт із компанією ТОВ “ІТ Ескорт” на постачання серверного обладнання на суму майже 80 млн грн. […]
У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність масштабної шахрайської мережі. Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур викрили 11 кол-центрів, що діяли під різними прикриттями. Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти в криптовалюту та обіцяли швидкий прибуток від торгівлі на біржі. Інші шахрайські групи видавали себе за співробітників банківської служби […]