У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.
Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.
Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.
Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.
Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.
Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.
Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.
Офіс Президента України очікує найближчим часом на візит спеціального представника президента США Кіта Келлога до Києва. Його метою стане узгодження параметрів можливого перемир’я у війні з Росією. Як стало відомо від нашого джерела в ОП, глава президентської канцелярії Андрій Єрмак під час переговорів з американським емісаром планує наполягати на досягненні загального перемир’я, а не лише […]
В Україні за перше півріччя 2025 року зареєстровано 18 277 нових компаній. Це майже відповідає показникам аналогічного періоду 2024-го, але на третину менше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» із посиланням на дані Опендатабот. Аналітики зазначають, що темпи відкриття бізнесу після значного падіння у 2022–2023 […]
Футбольний клуб “Кривбас” повідомив про інцидент із воротарем Ігорем Омельченком, який залишив розташування команди під час тренувальних зборів у Словенії та відмовився повертатися до України. У заяві клубу, оприлюдненій у Facebook, зазначається, що спортсмен не повернувся додому разом з іншими членами делегації. Після того, як із ним вдалося встановити контакт, Омельченко прямо заявив, що не […]
Російські війська почали використовувати нову тактику у війні проти України — на ударні дрони типу “Шахед” тепер кріплять касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це повідомив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій “Флеш” Бескрестнов. За його словами, 4 серпня одразу в кількох регіонах України було зафіксовано дрони, які під крилами несли по дві такі касети. […]