У столиці правоохоронці вийшли на масштабну організовану злочинну групу, яка системно займається нелегальним обігом електронних сигарет зі смаковими добавками, забороненими до реалізації в Україні.
Керівниками угруповання є Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони задіяли підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, щоб вибудувати повноцінну схему постачання та продажу нелегальної продукції.
Основними точками збуту стали популярні торговельні центри Києва: ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус». Вітрини мереж «Tobacco and Vape» та «Cloud 21» фактично виконують роль фасаду для незаконного бізнесу.
За даними слідства, Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами «Пар Трейд» та «Піт Трейд», координують ключові процеси – від логістики й контролю за персоналом до інкасації та ведення «чорної» бухгалтерії. Безготівкові платежі вони проводять через підконтрольні ФОПи, виводячи гроші у готівку та мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв відповідає за роботу торгової точки «Cloud 21», контролює персонал, грошові потоки та технічне прикриття, включно з маніпуляціями у платіжних терміналах.
ТОВ «Піт Трейд» уже неодноразово фігурувало у судових справах за порушення законодавства – від відсутності реєстраторів розрахункових операцій до невидачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.
На підставі зібраних фактів подано скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності компаній-учасників схеми, а також вжити заходів щодо припинення незаконного обігу підакцизних товарів у столиці.
Наші джерела у Генштабі повідомляють про складну ситуацію на фронті для української армії. Військові відзначають виснаження особового складу та обмеженість резервів, що може створювати додаткові ризики для оборони. За словами польових командирів, у нинішній динаміці фронт можливо утримувати ще близько двох-трьох місяців. Далі, на їхню думку, ситуація може суттєво ускладнитися. Водночас, за нашою інформацією, головнокомандувач […]
Ювелірна компанія “Золотий вік” офіційно припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських (NK). Причиною стало її недавнє шоу у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та спілкувалася з публікою тією ж мовою. “Рішення було ухвалено, опираючись на цінності та принципи компанії”, – зазначили у бренді. У зв’язку з цим зі сторінок компанії у […]
Державний центр зайнятості під керівництвом Юлії Жовтяк опинився в центрі скандалу через сумнівні тендери на десятки мільйонів гривень. Розслідування журналістів СтопКору показало, що закупівлі техніки та послуг ставлять під сумнів прозорість використання бюджетних коштів. У 2023 році Центр уклав контракт із компанією ТОВ “ІТ Ескорт” на постачання серверного обладнання на суму майже 80 млн грн. […]
У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу. Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість […]